03 — Legal 360°
Compliance sin fricción.
Estructuras que protegen.
Asesoría legal completa para operaciones transfronterizas. Evaluador con IA, registro cambiario, KYC/AML automatizado y estructuras optimizadas por jurisdicción. Por LegalNova.
Capacidades
Legal que acelera, no que frena
Evaluador Legal con IA
Diagnóstico inmediato de tu operación. Nuestra IA analiza jurisdicción, montos y estructura para recomendar la estrategia legal óptima.
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Registro Cambiario
Gestión completa del registro de inversión extranjera y operaciones de cambio ante la DIAN y el Banco de la República.
KYC/AML Automatizado
Procesos de debida diligencia simplificados. Verificación de identidad, screening OFAC/FATF y documentación regulatoria automatizada.
Estructura Óptima por Jurisdicción
Asesoría especializada para elegir la jurisdicción correcta: Colombia, Dubai (IFZA/DIFC) o USA (LLC/Corp) según tus objetivos.
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Proceso
De diagnóstico a registro
Diagnóstico Inmediato
Completa nuestro evaluador legal con IA en menos de 5 minutos. Obtienes un análisis preliminar gratuito al instante.
Sesión con Especialista
Un abogado especialista en comercio internacional revisa tu caso y diseña la estrategia legal adecuada.
Estructuración
Preparamos toda la documentación: actas, contratos, poderes y formularios regulatorios para tu jurisdicción.
Registro y Seguimiento
Gestionamos el registro ante los entes reguladores y te mantenemos informado en cada etapa del proceso.
Infraestructura global
Donde el capital trabaja sin descanso.
Presencia operativa en 3 continentes para que tus pagos lleguen donde más importa.
Por qué SENTU Legal